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广东威华股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

时间:2019-12-05 15:33:42

证券代码:002240证券缩写:华伟证券公告编号。:2019-088

广东华伟有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华伟有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议通知已于2019年10月12日通过电子邮件发送给全体董事。会议于2019年10月15日在深圳市福田区华富路1018号中国航空中心31楼公司会议室举行,现场投票和交流投票相结合。7名董事出席会议,7名实际出席。会议由公司董事长王天光先生主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以无记名投票方式审查并通过了以下提案:

7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了为全资子公司银行贷款提供担保的决议。

同意全资子公司湖北威利邦木业有限公司向湖北南漳农村商业银行有限公司申请流动资金贷款,贷款期限不超过1040万元,贷款期限为一年。公司应为上述银行信贷提供连带责任担保。

同日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》。

特此宣布。

广东华伟有限公司

董事会

2010年10月15日

证券代码:002240证券缩写:华伟证券公告编号。:2019-089

广东华伟有限公司

关于全资子公司银行贷款担保的公告

一、担保概述

广东华伟有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司湖北伟邦木业有限公司(以下简称“湖北伟邦”)计划向湖北南漳农村商业银行有限公司申请一年期不超过1040万元的流动资金贷款。董事会同意公司为上述银行信贷提供连带责任担保。

本保函已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。本公司第六届董事会第二十九次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于估计向子公司提供担保金额的议案》。本担保在2018年度股东大会授权范围内,符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定。

该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.被保证人的基本信息

公司名称:湖北威利邦木业有限公司

住所:南漳县九集镇涌泉穆林村6组

法定代表人:陈生祖

成立日期:2006年10月24日

经营范围:人造板、家具木材、木制品加工、销售;种植和销售树木;货物、技术和代理的进出口(不包括国家禁止或限制的货物或技术)。(涉及特许经营的项目,在运营前应获得相关部门的许可)

湖北威利州注册资本为1亿元。公司直接持有100%的股权,是公司的全资子公司。

截至2018年12月31日,湖北威利州总资产为5.22209亿元,净资产为3.309269亿元。2018年,湖北威利州营业收入29361.95万元,营业利润3470.03万元,净利润3204.58万元。

三.待签署担保协议的主要内容

这种保证是一种需要保证的授权事项。相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及其子公司湖北威利州与银行协商确定。实际担保总额不超过本次授予的担保金额1040万元。

四、本担保的原因及其对公司的影响

湖北威利州是本公司的全资子公司。其资产状况良好,公司对其拥有绝对控制权。保证它的财务风险在公司的控制之内。湖北威廉森此次向银行申请授信主要用于补充日常营运资金,符合公司及其全资子公司的共同利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

这项保证没有反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告日,本公司及其控股子公司实际对外担保余额(不含本担保)为8.9994亿元,占截至2018年12月31日经审计净资产的41.58%。其中,公司对台山威利邦德木业有限公司的实际担保余额为6996万元,公司对其子公司的实际担保余额为82898万元。本公司及其控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保,也无因担保败诉而造成的损失。

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