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江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

时间:2019-10-29 12:44:48

证券代码:002866证券缩写:川仪科技公告编号。:2019-051

江苏传艺科技有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

江苏传艺科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年10月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技有限公司二楼会议室举行,采用现场表决和通讯表决方式。会议通知已于2019年10月9日通过电子邮件和传真发送给所有董事。会议由公司董事长邹为民先生召集并主持。本次会议应有9名董事出席,9名实际出席。所有主管和一些高级管理人员将作为无表决权的代表出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,以下议案获得通过:

1.审议通过《关于向控股子公司江苏盛帆电子科技有限公司提供贷款的议案》

为实施年产18万平方米的中高端印刷电路板建设项目,公司计划向其控股子公司江苏盛帆电子科技有限公司(以下简称“盛帆电子”)提供贷款。贷款金额不得超过人民币500,000,000.00元。贷款期限为自首次发放贷款之日起5年。贷款利率按每份贷款分包合同签订之日中国人民银行同期基准贷款利率上调20%计算。公司将就具体贷款事宜与盛帆电子签署贷款协议。

同意授权公司管理层在上述限额内实施具体借款事宜。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网披露的《江苏盛帆电子科技有限公司贷款公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

第二届董事会第十七次会议决议。

本公司独立董事对第二届董事会第十七次会议决议的独立意见。

特此宣布。

江苏传艺科技有限公司

董事会

2019年10月14日

证券代码:002866证券缩写:川仪科技公告编号。:2019-052

江苏传艺科技有限公司

关于向控股子公司江苏盛帆电子科技有限公司提供贷款的公告

一、贷款事项概述

(一)借款事项的基本情况

江苏传艺科技有限公司(以下简称“本公司”和“传艺科技”)拟向其控股子公司江苏盛帆电子科技有限公司(以下简称“盛帆电子”)提供贷款,实施年产值18万平方米的中高端印刷电路板建设项目。本贷款总额不超过人民币500,000,000.00元,贷款期限自首次发放之日起5年。公司将与盛帆电子就具体贷款事宜签订贷款协议,并在每笔贷款实际发放时签订贷款分包合同。贷款利率按每份贷款分包合同签订之日中国人民银行同期基准贷款利率上调20%计算。

(二)公司内部绩效的审批程序

2019年10月14日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于向控股子公司江苏盛帆电子科技有限公司提供贷款的议案》。该提案无需提交公司股东大会审议。

二.借款人基本信息

公司名称:江苏盛帆电子科技有限公司

统一社会信用代码:91321084ma1ytryn6a

公司类型:有限责任公司(台、港、澳、中合资)

法定代表人:许小莉

注册资本:1000万元人民币

经营范围:研发、制造和加工高密度电路板、互连板、多层电路板、新型电子元件和组件、新型仪器元件和材料(柔性印刷电路板)、电子产品以及销售我们自己的产品。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

所有权结构:

三.贷款协议的主要内容

1.交易双方:贷款方为川仪科技,借款方为盛帆电子。

2.贷款金额:不超过5亿元

3.贷款利率:每份贷款分包合同签订之日,中国人民银行同期基准贷款利率上升20%

4.贷款期限:自自愿贷款发放之日起5年,每笔贷款期限自资金实际转入借款人账户之日起计算。

5.保证:盛帆电子股份有限公司股东徐康以出资200万元人民币(盛帆电子注册资本的20%)提供质押担保;高邮启祥智能技术部(有限合伙企业)(以下简称“启祥智能”)以出资150万元人民币(盛帆电子注册资本的15%)提供质押担保;祁祥智能合作伙伴卢志强、傅平、徐海、杨丽娟、张静文、鲁尼分别以其所持有的祁祥智能房产股份提供质押担保。

6.用途:专用于年产18万平方米的中高端印刷电路板建设项目。

四.独立董事的意见

这笔贷款给控股子公司盛帆电子,不会影响公司的日常资金周转要求或公司主营业务的正常发展。该笔贷款的利率将根据中国人民银行同期基准贷款利率上调20%计算。定价公平,公司财务风险在控制范围内,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,同意公司向盛帆电子提供不超过5亿元的贷款,贷款期限为自首次发放贷款之日起五年。

V.贷款的目的和影响

年产18万平方米的中高端印刷电路板建设项目是公司抓住5g时代行业变革机遇,实现跨越式发展的重要战略举措。通过向盛帆电子提供贷款实施该项目,有利于公司在现有业务基础上优化升级产品结构,进一步提高满足下游市场需求的能力,深化5g时代消费电子行业布局,帮助公司巩固市场地位,提高市场风险抵御能力,增强核心竞争力,促进长期可持续发展。

这次,该公司向盛帆电子提供贷款。利率按中国人民银行同期基准贷款利率上调20%计算。定价原则合理公平。不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情况。

董事会同意授权公司管理层在上述限额内实施具体借款事宜。

六.供参考的文件

1.第二届董事会第十七次会议决议。

2.本公司独立董事对第二届董事会第十七次会议决议的独立意见。

3.贷款协议。